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Diplomado Compliance, Buena Gobernanza y Derecho de los Negocios

¿Cuales son los programas de cumplimiento normativo y su utilidad en las entidades públicas y empresariales ?

Diplomado Compliance, Buena Gobernanza y Derecho de los Negocios
El Diplomado Compliance y derecho de los negocios pretende proporcionar una formación sólida, especializada e innovadora para profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento regulatorio, por ser este ámbito un sector en continuo crecimiento y especial trascendencia para el mundo administrativo sancionatorio y penal, pero también, para el ámbito empresarial, por su vinculación con el buen gobierno corporativo, el management empresarial diligente y la labor del Oficial de Cumplimiento.

La creciente producción normativa, no sólo en Colombia sino común a nivel internacional, y su creciente complejidad, agrega valor a la labor de cumplimiento en el mundo de los negocios, y dentro de la función pública.  El cumplimiento normativo, el control interno y el buen gobierno son necesidades nuevas que han surgido para todo tipo de organizaciones, empresas, administraciones, ONGs, organismos internacionales etc., de carácter público y privado.

En este sentido, el Diplomado ofrece una formación integral que se imparte a través de reconocidos especialistas internacionales en este ámbito, con el objetivo de capacitar a los profesionales interesados en la profundización del conocimiento asociado al mundo de los negocios y la empresa. Los programas de cumplimiento normativo (compliance programs) son fundamentales para evitar sanciones a las empresas y prevenir responsabilidades penales y administrativas en empleados y directivos, sobre todo para garantizar el fortalecimiento de la cultura ética corporativa y el ambiente de integridad negocial.  Los estudios en compliance se han incrementado exponencialmente dentro del ámbito económico y jurídico internacional, por ello, este Diplomado viene a cubrir tal laguna formativa en Colombia.

En efecto, las empresas necesitan dentro del marco normativo global actual instruir y conocer las responsabilidades, competencias y habilidades del Oficial de Cumplimiento, a la vez que, desarrollar su función económica y social con garantías de no sufrir sanciones y daños reputacionales.

Asimismo, las empresas precisan contar con miembros capacitados, competitivos y conocedores de los aspectos relevantes de las últimas tendencias normativas, doctrinales y prácticas en el ámbito de los negocios.

Valor Agregado:

  • Aprenda cómo prevenir y controlar los riesgos en el sector público y empresarial.
  • Conozca cuáles son las nuevas tendencias y regulaciones internacionales para evitar los riesgos.
  • Desarrolle conocimientos que le permitan optimizar su actividad profesional a través de Compliance.
  • Desarrolle habilidades y destrezas en el control de riesgos y Compliance.

Objetivos


Objetivo General

Brindar formación integral y de alta calidad sobre los programas de cumplimiento normativo y la utilidad de éstos para la gestión y buen gobierno de las organizaciones corporativas y estatales. Asimismo, proporcionar herramientas teóricas y prácticas para conocer la importancia que tienen estos programas en el buen gobierno corporativo y en el orden jurídico nacional e internacional.

Lo anterior, toda vez, que los programas de cumplimiento se han convertido en exigencias obligatorias para contratar con ciertos estados o recibir fondos de organismos internacionales, máxime si se tiene en cuenta la entrada de Colombia en la OCDE y las propuestas legislativas encaminadas a incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Objetivos Específicos

Responsabilidad penal en la que pueden incurrir los administradores y el oficial de cumplimiento si no es diligente en sus funciones profesionales.

Información general


Lugar:

Bogotá. Universidad Católica de Colombia.

Modalidad

Online.

Dirigido a:

Los destinatarios de este diplomado son los encargados de cumplimiento normativo, personal de recursos humanos, abogados, auditores, asesores, economistas, contadores y consultores que desempeñan su labor para las empresas. También será de interés para funcionarios de la administración pública e integrantes de ONGs interesados en materia de prevención y reacción frente a la delincuencia corporativa. Asimismo, será atractivo para estudiantes, en sentido amplio, que quieran especializarse en las funciones de compliance por ser una profesión realmente atractiva de presente y futuro.

Duración:

100 horas

Franjas de estudio:

Viernes de 5:00 pm a 10:00 pm y Sábados de 8:00 am a 1:00 pm

Calendario académico:

Fecha límite de inscripción:
02 de julio de 2020
Inicio:
03 de julio de 2020
Finalización:
12 de septiembre

Inversión

$ 2.300.000

Descuento

Para nuestra comunidad educativa:

15% egresados y estudiantes (posgrado y pregrado) y 10% docentes y administrativos.

Otros descuentos:

Comunicarse con la Coordinación de Educación Continuada.

Plan de estudios


Módulo I

Public compliance, integridad y ética pública: las investigaciones internas y el canal de denuncias (WHISTLEBLOWING).

 

Módulo II

El Derecho Corporativo y los aspectos esenciales del programa de cumplimiento en el Derecho Colombiano y Comparado.

 

Módulo III

La responsabilidad penal del administrador, auditor y del oficial de cumplimiento por los delitos de empresa.

 

Módulo IVEl derecho de la competencia, el derecho de los negocios y la importancia de compliance.

Módulo V

Compliance y ciberseguridad.

 

Módulo VI

Compliance en la Unión Europea y Tax Compliance.

 

Módulo VII

Compliance en el derecho estadounidense. La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero la FCPA Norteamericana. Su estudio mediante casos.

 

Módulo VIII

Buen gobierno corporativo, gestión del riesgo y compliance.

 

Módulo IX

Responsabilidad corporativa y derecho de los negocios.

 

Módulo X

Criterios en la elaboración del programa de cumplimiento en el ámbito nacional e internacional.

 

Metodología


Presencial

Docentes


Jaime Camacho Flórez

Ex vice Fiscal General de la Nación, Ex Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor en Derecho por la Universidad Alfonso el Sabio, España. Experto, consultor y litigante en delitos corporativos. Profesor universitario. Conferencista internacional

Mauricio Cristancho Ariza

Doctor por la Universidad de Barcelona. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Abogado en ejercicio y consultor internacional en Derecho Penal Económico. Tratadista en delitos tributaros, corrupción y penal de la empresa. 

Ignacio Berdugo Gómez De La Torre

Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y Ex Rector Magnífico de la misma Universidad. Consultor Internacional y experto en Derecho Penal Económico.

Carlos Castañeda Crespo

 Máster y Especialista en Administración Pública y Derecho Penal. Ex Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Abogado consultor y tratadista.

Juan Carlos Ferré Olivé

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. Catedrático de Derecho Penal. Consultor internacional y tratadista.

Paula Andrea Ramírez Barbosa

Doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Máster en Derecho Penal y Estudios Políticos. Procuradora Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Profesora de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Católica de Colombia. Con formación en Anti-Corruption en la International Law Enforcement Academy en Estados Unidos.

Fabio Hernández Ramírez


Ex-Procurador Judicial Penal. Ex-asesor del Procurador General de la Nación. Especialista en Derecho Disciplinario y en Gerencia y Control de Calidad. Abogado asesor en casación penal. Con formación en Anti-Corruption en la International Law Enforcement Academy en Estados Unidos.

Víctor Rodríguez De Olivella

Doctor por la Universidad de Valladolid, Profesor de la Universidad de Sao Paulo. Tratadista y consultor internacional. Conferencista y profesor invitado en la Universidad Católica de Colombia.

Marco Antonio Velilla Moreno


Ex-Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado. Máster en Derecho Privado de la Universidad de Paris II en Francia y en Derecho Económico de la Universidad de Orleans-Francia-. Especialista en Derecho Civil-Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Director y Fundador del Primer Departamento de Derecho Económico y de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia.

María Alejandra Vargas Ovalle


Doctora en Derecho y profesora de las Universidades Internacional de Cataluña y Pompeu Fabra de Barcelona. Experta en compliance y abogada en ejercicio en España.

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