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El Diplomado en Compliance y programas de ética y transparencia empresarial está orientado a proporcionar una formación sólida y especializada para profesionales involucrados en el cumplimiento normativo, un sector de rápido crecimiento con alta relevancia tanto en el ámbito empresarial como en el público. Este programa aborda temas clave como la implementación de programas de cumplimiento, la prevención de sanciones, la gestión de riesgos y el fomento de la ética y la integridad dentro de las organizaciones. A través de expertos internacionales, se capacita a los participantes en el conocimiento de las normativas globales, el buen gobierno corporativo y las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, permitiendo a las empresas fortalecer su competitividad y evitar daños reputacionales. Este diplomado cubre una importante laguna formativa en Colombia, adaptándose a la creciente complejidad del entorno normativo.
Brindar formación integral y de alta calidad sobre los programas de cumplimiento normativo y la utilidad de éstos para la gestión y buen gobierno de las organizaciones corporativas y estatales. Asimismo, proporcionar herramientas teóricas y prácticas para conocer la importancia que tienen estos programas en el buen gobierno corporativo y en el orden jurídico nacional e internacional. Lo anterior, toda vez, que los programas de cumplimiento se han convertido en exigencias obligatorias para contratar con ciertos Estados o recibir fondos de organismos internacionales, máxime si se tiene en cuenta la entrada de Colombia en la OCDE y las propuestas legislativas encaminadas a incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La metodología de enseñanza es online y se basa en la existencia de módulos de capacitación y de conferencias por parte de los profesores de la materia. Este tipo de trabajo exige un compromiso mayor de los y las estudiantes, pues solo de esa manera podrán cubrir de manera adecuada el contenido de toda la materia. La modalidad a impartir será Online, de manera remota, que permitirá desde sus hogares o posteriormente sus centros de trabajo, interactuar en las franjas de estudio asignadas con los docentes en tiempo real, realizar talleres prácticos y participar activamente con base en el material de estudio y las temáticas del plan curricular estimado.
Módulo 1.
Aspectos generales de Compliance y Derecho de los Negocios
Módulo 2.
Los programas de transparencia y ética empresarial en Colombia
Módulo 3.
Control interno y auditoría
Módulo 4.
Canal de denuncias, investigaciones internas y Compliance
Módulo 5.
Análisis de riesgos y elaboración de matrices
Módulo 6.
Public Compliance
Módulo 7.
Corporate Compliance, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
Módulo 8.
Compliance y ciberseguridad
Módulo 9:
Criterios en la elaboración del programa de cumplimiento en el ámbito nacional conforme a la Ley 2195 de 2022
Módulo 10: Compliance y corrupción transnacional. La ley contra las prácticas corruptas en el extranjero la FCPA norteamericana y la ley 1778 de 2016. Su estudio mediante casos.
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