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El Diplomado Compliance y Derecho de los Negocios pretende proporcionar una formación sólida, especializada e innovadora para profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento regulatorio, por ser este ámbito un sector en continuo crecimiento y especial trascendencia para el mundo administrativo sancionatorio y penal, pero también, para el ámbito empresarial, por su vinculación con el buen gobierno corporativo, el management empresarial diligente y la labor del Oficial de Cumplimiento.
La creciente producción normativa, no sólo en Colombia sino común a nivel internacional, y su creciente complejidad, agrega valor a la labor de cumplimiento en el mundo de los negocios, y dentro de la función pública. El cumplimiento normativo, el control interno y el buen gobierno son necesidades nuevas que han surgido para todo tipo de organizaciones, empresas, administraciones, ONGs, organismos internacionales etc., de carácter público y privado.
En este sentido, el Diplomado ofrece una formación integral que se imparte a través de reconocidos especialistas internacionales en este ámbito, con el objetivo de capacitar a los profesionales interesados en la profundización del conocimiento asociado al mundo de los negocios y la empresa. Los programas de cumplimiento normativo (compliance programs) son fundamentales para evitar sanciones a las empresas y prevenir responsabilidades penales y administrativas en empleados y directivos, sobre todo para garantizar el fortalecimiento de la cultura ética corporativa y el ambiente de integridad negocial. Los estudios en compliance se han incrementado exponencialmente dentro del ámbito económico y jurídico internacional, por ello, este Diplomado viene a cubrir tal laguna formativa en Colombia.
En efecto, las empresas necesitan dentro del marco normativo global actual instruir y conocer las responsabilidades, competencias y habilidades del Oficial de Cumplimiento, a la vez que, desarrollar su función económica y social con garantías de no sufrir sanciones y daños reputacionales.
Asimismo, las empresas precisan contar con miembros capacitados, competitivos y conocedores de los aspectos relevantes de las últimas tendencias normativas, doctrinales y prácticas en el ámbito de los negocios.
Brindar formación integral y de alta calidad sobre los programas de cumplimiento normativo y la utilidad de éstos para la gestión y buen gobierno de las organizaciones corporativas y estatales. Asimismo, proporcionar herramientas teóricas y prácticas para conocer la importancia que tienen estos programas en el buen gobierno corporativo y en el orden jurídico nacional e internacional.
Lo anterior, toda vez, que los programas de cumplimiento se han convertido en exigencias obligatorias para contratar con ciertos estados o recibir fondos de organismos internacionales, máxime si se tiene en cuenta la entrada de Colombia en la OCDE y las propuestas legislativas encaminadas a incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La metodología de enseñanza es online y se basa en la existencia de módulos de capacitación y de conferencias por parte de los profesores de la materia. Este tipo de trabajo exige un compromiso mayor de los y las estudiantes, pues solo de esa manera podrá cubrir de manera adecuada el contenido de toda la materia.
Módulo 1. Aspectos Generales de Compliance y Derecho de los Negocios
Módulo 2: Corporate Compliance, Prevención del Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo
Módulo 3: La Responsabilidad Penal del Administrador, Auditor y del Oficial de Cumplimiento por los Delitos de Empresa
Módulo 4: Derecho de la Libre Competencia, Denuncias Internas y Compliance
Módulo 5: Compliance y La Administración Pública; Public Compliance
Módulo 6: Gestión de los Riesgos
Módulo 7: Compliance en el Derecho Estadounidense. La Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero La Fcpa Norteamericana.
Su estudio mediante casos.
Módulo 8: Elementos de los Sistemas de Gestión en el Derecho de los Negocios
Módulo 9: Compliance y Ciberseguridad
Módulo 10: Criterios en la Elaboración del Programa de Cumplimiento en el Ámbito Nacional e Internacional
Doctor en Derecho y catedrático de Derecho penal. Decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Huelva. Experto en Derecho Penal Económico y consultor internacional. Autor de múltiples obras relacionadas con Compliance y Derecho de los negocios.
Doctor en Derecho y profesor universitario. Director General del Centro de Estudios en Derecho penal económico y de la empresa. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Consultor internacional y tratadista.
Magistrada Española, profesora universitaria. Conferencista internacional y experta en el ámbito de la administración pública.
Doctor en Derecho, experto en Compliance y Derecho de los negocios, profesor universitario, Vicepresidente de la Word Compliance, Capitulo Colombia, consultor en Derecho Corporativo.
Doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca. Máster en Derecho Penal y Estudios Políticos. Procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Profesora de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Católica de Colombia. Con formación en Anti-Corruption en la International Law Enforcement Academy en Estados Unidos.
Doctor, Profesor de la Universidad de Sao Paulo. Tratadista y consultor internacional. Conferencista y profesor invitado en la Universidad Católica de Colombia. Experto en Derecho Penal Económico.
Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, Magíster y experto en el estudio de la delincuencia empresarial.
En el ámbito académico es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) Institución dependiente de la Procuraduría General de la República en diversos cursos y diplomados en materia penal tanto en la especialidad como en la
Maestría en Ciencias Penales desde el año de 2008 a la fecha.
Es profesor del Doctorado, maestría y postgrado en diversas universidades de Iberoamérica. Socio Fundador de la firma de abogados “AYALA HERRERA ABOGADOS ASOCIADOS” despacho especializado en Materia Penal, así como consultor jurídico penal de diversos despachos e Instituciones Públicas y Privadas.
Magister y especialista en Derecho Penal. Experto en Derecho corporativo. Socio y abogado en ejercicio en la Firma: Ricardo Calvete & Abogados Asociados. Ha sido Director Técnico de Política Criminal en el Ministerio de Justicia y del Derecho y Subdirector en la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. Docente universitario.
Doctor por las Universidades de Regensburg, Alemania y Sao Paulo. Desde 2011 es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo –Ribeirão Preto, Brasil. Director de Tesis Doctorales de Maestría. Director de Investigaciones Científicas. Consultor del Worth Street Group-Brasil (2015). Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Experto en criminología; ética empresarial y cumplimiento corporativo.
Abogada Especializada en Derecho Penal y Criminología. Estudios de especialización en derechos fundamentales en la Universidad de Salamanca España y Doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca en España. Ha trabajado en la Fiscalía General en la Unidades de Terrorismo, Antisecuestro y Antimafia y ante el Tribunal Superior de Bogotá y en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el área Projust que se ocupa de proyectos contra la corrupción y crimen organizado. Profesora universitaria.
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